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Sherlock es una herramienta completa para el manejo de procesos de prevención de lavado de activos que permite gestionar el proceso de cumplimiento a través de cuatro módulos interconectados: Conozca su Cliente, Monitoreo, Perfil de Riesgo y Alertas. Permite el monitoreo transaccional en línea basado en el perfil de riesgo del cliente y el producto, para generar alertas dirigidas y facilitar el proceso de investigación y debida diligencia.